近3年股东大会主要决议

时间、地点	议题	出席情况	表决情况
2023年5月12日，广西南宁，2023年度股东大会	（一）审议事项 1.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年经营情况报告的议案； 2.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度决算报告的议案； 3.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度利润分配方案的议案； 4.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度预算方案的议案； 5.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年业务发展规划的议案； 6.关于北部湾财产保险股份有限公司2023-2025年滚动资本规划的议案； 7.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度公司治理报告的议案； 8.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度关联交易报告的议案； 9.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度独立董事尽职报告的议案； 10.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案； 11.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案； 12.关于王孔莉董事辞职暨选举蔡云海同志为第三届董事会董事的议案； 13.关于选举刘淑艳女士为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案； 14.关于选举曹义勇先生为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案； 15.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度主要股东履行承诺情况评估报告的议案； 16.关于北部湾财产保险股份有限公司投资广投金控2023年公开发行债券的议案； 17.关于聘任王建伟同志为北部湾财产保险股份有限公司合规负责人的议案。（二）报告事项 1.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度董事履职评价结果的报告； 2.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度监事履职评价结果的报告； 3.关于李金宁同志当选为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会职工董事的报告； 4.关于北部湾财产保险股份有限公司2022年度财务报表及审计报告的报告。	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。	《关于北部湾财产保险股份有限公司投资广投金控2023年公开发行债券的议案》，关联股东广西金融投资集团有限公司回避不参与表决，参加表决的有效股份数额900,000,000股。其中，武钢集团有限公司30,000,000 股弃权，占比3.33 %，同意 870,000,000 股，占比 96.67 %。该议案表决通过。其余议案全部通过。
2023年12月15日，广西南宁，2023年第一次临时股东大会	（一）审议事项 1.关于韦家湘监事辞职暨选举邓茂雄先生为北部湾财产保险股份有限公司第三届监事会监事的议案； 2.关于北部湾财产保险股份有限公司董事、监事履职管理办法； 3.关于北部湾财产保险股份有限公司与桂林国民村镇银行有限责任公司签订保险兼业代理委托合同的议案； 4.关于北部湾财产保险股份有限公司与广西农垦保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案； 5.关于核定北部湾财产保险股份有限公司2022年绩效考核责任书考核结果的议案； 6.关于核定北部湾财产保险股份有限公司董事长2022年度考核等级和薪酬的议案； 7.关于核定北部湾财产保险股份有限公司高级管理人员2022年度考核等级和薪酬的议案； 8.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度绩效考核责任书A、绩效考核责任书B和风险管理责任状的议案； 9.关于北部湾财产保险股份有限公司高级管理人员2023年度个人经营业绩考核指标的议案； 10.关于北部湾财产保险股份有限公司绩效薪酬追索扣回办法（2023年修订）的议案。（二）报告事项关于滕莉莉监事当选北部湾财产保险股份有限公司第三届监事会主席的报告。	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。	《关于北部湾财产保险股份有限公司与桂林国民村镇银行有限责任公司签订保险兼业代理委托合同的议案》，关联股东广西金融投资集团回避不参与表决，参加表决的有效股份数额900,000,000股。同意 900,000,000 股，占比100%。该议案表决通过。《关于北部湾财产保险股份有限公司与广西农垦保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案》，关联股东广西农垦资本管理集团回避不参与表决，参加表决的有效股份数额1190,000,000股。同意1190,000,000 股，占比100%。该议案表决通过。《关于核定北部湾财产保险股份有限公司2022年绩效考核责任书考核结果的议案》《关于核定北部湾财产保险股份有限公司董事长2022年度考核等级和薪酬的议案》《关于核定北部湾财产保险股份有限公司高级管理人员2022年度考核等级和薪酬的议案》广西交通投资集团285,000,000股反对，占比19%，同意915,000,000股，占比76.25%，以上议案表决通过。其余议案全部通过。
2024年1月30日，广西南宁，2024年第一次临时股东会	（一）关于选聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为北部湾财产保险股份有限公司年报审计事务所的议案；（二）关于北部湾财产保险股份有限公司与广西利安社区保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案。	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。	《关于北部湾财产保险股份有限公司与广西利安社区保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案》广西交投集团回避表决，参加表决的有效股份数额：915,000,000股，同意：915,000,000股，占比100%。其余议案全部通过。
2024年5月13日，广西南宁，2024年度股东会	（一）审议事项。 1.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案； 2.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度经营情况报告的议案； 3.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度利润分配方案的议案； 4.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度决算报告的议案； 5.关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度预算方案的议案； 6.关于对华能信托-北大方正集团流贷集合资金信托计划减值准备核销的议案； 7.关于北部湾财产保险股份有限公司2024-2026年滚动资本规划的议案； 8.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度主要股东履行承诺情况评估报告的议案； 9.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度独立董事尽职报告的议案； 10.关于选举周明先生为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案； 11.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案。（二）报告事项。 1.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年董事履职评价结果的报告； 2.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年监事履职评价结果的报告； 3.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度财务报表及审计报告的报告； 4.关于北部湾财产保险股份有限公司2023年度关联交易情况的报告。	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。	《关于对华能信托-北大方正集团流贷集合资金信托计划减值准备核销的议案》参加表决的有效股份数额：1,200,000,000股；同意：1,170,000,000股，占比97.50%；弃权：30,000,000股，占比2.5%。武钢集团弃权。其余议案全部通过。
2024年6月6日，广西南宁，2024年第二次临时股东会	（一）审议事项。 1.关于选举江苏先生为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会独立董事的议案； 2.关于选举苏万治同志为北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会执行董事的议案； 3.关于北部湾财产保险股份有限公司总部职场搬迁的议案。（二）报告事项。关于北部湾财产保险股份有限公司2023年涉刑案件风险防控评估的报告。	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。	《关于北部湾财产保险股份有限公司总部职场搬迁的议案》金投集团回避表决。参加表决的有效股份数额：900,000,000股；同意：900,000,000股，占比100%。其余议案全部通过。
2024年8月28日，广西南宁，2024年第三次临时股东会	（一）关于核定北部湾财产保险股份有限公司2023年绩效考核责任书考核结果的议案；（二）关于核定北部湾财产保险股份有限公司董事长2023年度考核等级和薪酬的议案；（三）关于北部湾财产保险股份有限公司2024年度绩效考核责任书的议案；（四）关于北部湾财产保险股份有限公司与广西交投保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案；（五）关于林琳董事辞职暨选举戚菲女士为第三届董事会董事候选人的议案；（六）关于北部湾财产保险股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告的议案。	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为12亿股。	《关于北部湾财产保险股份有限公司与广西交投保险代理有限公司签订保险专业代理委托合同的议案》交投集团回避表决。参加表决的有效股份数额：915,000,000股，同意：915,000,000股，占比100%。《关于北部湾财产保险股份有限公司拟增资扩股涉及的股东全部权益评估项目资产评估报告的议案》金投集团弃权。参加表决的有效股份数额：1200,000,000股；同意：900,000,000股，占比75%；弃权：300,000,000股，占比25%。其余议案全部通过。
2024年10月9日，广西南宁，2024年第四次临时股东会	关于选举北部湾财产保险股份有限公司第三届董事会董事的议案	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。	同意10.5405亿股，占比100%。该议案表决通过。
2024年12月27日，广西南宁，2024年第五次临时股东会	（一）审议事项。关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为年报审计事务所的议案。（二）报告事项。关于股东广西长江天成投资集团有限公司部分股权变动情况的报告	出席股东共计13家，共代表股份15亿股，占公司股份总额100%，具有有效表决权股份总数为10.5405亿股。	同意10.5405亿股，占比100%。议案表决通过。